В Одеській області викрили підприємця, який організував схему ухилення від сплати податків через “дроблення” квіткового бізнесу на ФОПи. Йому вдалося приховати реальні обсяги продажів і не сплатити понад 10 млн гривень податків. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, передає “ТЕЛЕГРАФ – онлайн”.

Деталі

Слідством встановлено, що для заниження доходів та збереження спрощеної системи оподаткування він формально оформив родичів, знайомих і працівників як ФОПів, при цьому, вони не здійснювали самостійної діяльності. Усі управлінські рішення приймав організатор, а бізнес функціонував як єдиний. Продаж квітів відбувався в Одесі та Києві. Загалом було залучено понад 60 людей.

Оплата за квіти здійснювалася без застосування реєстраторів розрахункових операцій, а також у безготівковій формі з перерахуванням коштів на рахунки понад 30 підконтрольних ФОП. Такий механізм дозволив підозрюваному приховати фактичні обсяги продажів і ухилитися від сплати понад 10 млн гривень податків

Під час обшуків детективи вилучили документи бухгалтерського й податкового обліку понад 30 підконтрольних ФОПів, трудові книжки, 511 тис. гривень, чорнові записи, печатки та майже 91 тис. квітів. Загальна вартість вилученого – понад 10,5 млн гривень.

Організатору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України. Обвинувальний акт скеровано до суду. Під час досудового розслідування підприємство відшкодувало до бюджету 10,6 млн грн. Крім того, ще 1 млн грн перераховано на потреби ЗСУ

Наразі схему “дроблення бізнесу” ліквідовано.

Нагадаємо

Прокуратура – зі 103 млн гривень збитків та десятками тисяч зрубаних дерев.