Радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк роз’яснив санкції проти бізнесменів Тімура Міндіча та Олександра Цукермана, вказавши, що “застосовано всі основні види блокуючих санкцій”, при цьому “не застосовано заборон, пов’язаних із в’їздом” в Україну, пише “ТЕЛЕГРАФ”-онлайн.

Міндич+Цукерман. Щодо застосування санкцій: має оперативний і превентивний характер та є інструментом швидкого реагування на загрози національній безпеці. Все мало бути і було зроблено оперативно; застосовано всі основні види блокуючих санкцій, які мають миттєвий ефект, зокрема у банківській сфері. Це не дозволить переміщати активи. Не застосовано заборон, пов’язаних із в’їздом на територію України

Деталі

Уповноважений щодо санкцій роз’яснив й інші аспекти:

• щодо громадянства. Санкції можуть запроваджуватися незалежно від громадянства особи, якщо її діяльність становить загрозу Україні або сприяє агресії проти неї. Наявність іноземного громадянства дозволяє оперативніше блокувати активи підсанкційних осіб в іноземних юрисдикціях;
• щодо строків дії санкцій. В Україні санкції застосовано приблизно до 20 тисяч суб’єктів. Строк дії санкцій може становити 3, 5, 10 або 30 років, а в окремих випадках – бути безстроковим. Строк може продовжуватись, що і відбувається у сотнях випадків. “У даному випадку строк – 3 роки, він може бути продовжений залежно від обставин”, – вказав Валсюк.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти громадян Ізраїлю Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. 

Бізнесмени Тімур Міндіч та Олександр Цукерман фігурують у справі про корупцію в енергетиці. Як повідомляли нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, вони згадані під кодовими іменами “Карлсон” та “Шугармен“.

10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ “НАЕК “Енергоатом”. Операція отримала назву “Мідас”.

У НАБУ оприлюднили “плівки” у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали “цікавий артефакт” з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.

САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів “Енергоатому” обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.

Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. “Загалом через так звану “пральню” пройшло близько 100 млн дол. США”, розповіли у НАБУ.

Як розповіли у НАБУ, під час операції “Мідас” детективи НАБУ і САП встановили керівника злочинної організації – “Карлсона”. Саме він, за даними правоохоронців, контролював роботу так званої “пральні”, де відмивалися гроші.