Досудове розслідування у справі про заволодіння та легалізацію понад 54 млн грн державних коштів, відомій як справа “Золотого мандарина”, завершено, передає “ТЕЛЕГРАФ – онлайн” із посиланням на САП.

Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо заволодіння та легалізації понад 54,179 млн грн з держбюджету. За дорученням прокурора детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення 

Деталі

За даними САП, у межах досудового розслідування встановлено, що нардеп впродовж 2013-2016 років розробив та реалізував злочинну схему із заволодіння коштами державного бюджету шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим співучасникам підприємством – ТОВ “Золотой Мандарин Ойл” – та ПАТ “Київенерго”.

У вересні 2013 року представник ТОВ “Золотой Мандарин Ойл” за вказівкою підозрюваного подав заяву до ЄСПЛ про стягнення з держбюджету 54,179 млн гривень через нібито тривале невиконання судового рішення щодо боргу “Київенерго”, тоді як “Київенерго” на 75% належало приватним особам. 

Компанія-заявник не зверталася до державної виконавчої служби, а виконання рішення суду було розстрочене. 

Надалі, за даними слідства, екснардеп домовився з керівництвом Міністерства юстиції України. За їх сприяння Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання, якою фактично визнав відповідальність держави у спорі між двома приватними компаніями.

На підставі цієї декларації з держбюджету було перераховано 54,179 млн грн на користь ТОВ “Золотой Мандарин Ойл”, а надалі ці кошти легалізували через конвертаційні центри.

Також з’ясувалося, що на момент звернення до ЄСПЛ директор ТОВ “Золотой Мандарин Ойл” вже був обвинуваченим у шахрайстві з фінансовими ресурсами, а все майно та рахунки підприємства були арештовані для цілей забезпечення виконання зобов’язань за боргами перед державним АТ “Родовід Банк” на суму понад 70 млн грн. Щоб запобігти стягненню коштів, отриманих з держбюджету на користь державного банку, співучасники на підставі підроблених документів через суд поновили строк на оскарження судового рішення через 5 років після його постановлення, додали у  САП.

У січні 2020 року САП і НАБУ повідомили про підозру шістьом учасникам схеми, а у липні 2023 року — її організатору, колишньому народному депутату. 

Повідомлення про підозру стало можливим після припинення його імунітету, який він мав будучи родичем судді ЄСПЛ. Оскільки екснардеп залишив територію України, підозру йому оголосили в порядку, передбаченому КПК України. Детективи НАБУ відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 387 КК України.  Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду 

Нагадаємо

НАБУ розшукує екс-депутата Георгія Логвінського підозрюваного в організації заволодіння через компанію “Золотий мандарин ойл” понад 54 млн грн. Екс-нардеп напередодні припинення його імунітету, як родича судді ЄСПЛ, залишив територію України.